当地因地下钱庄引发的案件频发

媒体报道了“美容院女老板跑到国外亿元债务成谜团”一事，昨晚记者从有关部门获悉，大荔县抽调公检法等部门人员组成专案组，对杜洋(小名姬姬)涉嫌集资诈骗罪立案侦查。同时本报调查发现，今年夏天，有两名公职人员曾和杜洋一起前往澳大利亚游玩。

    新闻回顾：大荔女老板高息集资后失踪 债主:她是"个人银行"

　　讨债者称相信杜洋，缘于对两名公职人员的信任

　　11月5日，大荔县36岁的美容院女老板杜洋出逃澳大利亚，随后，数十名讨债者蜂拥其家，他们爆出杜洋以高利为诱饵，骗取他们资金上亿元。

　　众多的讨债者称，他们能相信杜洋，缘于对两名公职人员的信任：一名是大荔县信用联社原理事长李某，另一名是县里某局的公职人员马某。而且杜洋也经常在微信上发照片，他们经常能看到杜洋和李某、马某的合影，讨债者还找到了几张李某、马某和杜洋一起去澳大利亚游玩时的照片。

　　讨债者小玉(化名)称，李某和杜洋的关系相当好，大家都是知道的。由于李某是信用联社领导，杜洋说是给信用社揽储，所以大家都相信了。另外一名讨债者说，在此案发生后，大家准备报警，而马某却不让大家报警。

　　昨日，记者几经周折，找到了公职人员马某。马某承认今年8月份和杜洋以及李某三家人一起去澳大利亚游玩，称出国游玩是因为李某给自己的孩子办理出国留学，所以就跟着一起出去玩了。“出国和组织上说过了，而且费用都是我们自己出的。”马说。

　　马某说，自己的妻子也借给杜洋两三万元，出事后他们没有报警。他称也希望杜洋回国能将事情说清楚。

　　当地因地下钱庄引发的案件频发

　　一些讨债者称，杜洋可能通过其姐姐在国外从事财务工作的便利，可能在炒澳元。然后利用李某和马某的身份，在国内高息揽储。而让众多讨债者不能接受的是，事情发生十余天，当地有关部门一直没有立案。

　　昨晚，记者从有关方面获悉，大荔县公检法等部门已经组成专案组，开始对杜洋涉嫌犯罪的事实进行侦查。专案组认为，杜洋目前涉嫌的罪名是集资诈骗罪。

　　记者从大荔县有关部门获悉，大荔县投资担保公司有资质的只有两家，而地下钱庄数目惊人。有些市民认为，地下钱庄引发的案件频发，主要原因是政府引导不及时和打击不力。

来源：合肥债权债务律师     http://www.055110.com/zq/