“4.24”以“微交易”投资为骗局的诈骗集团被捣毁

    近日，朝阳区检察院办理了“4.24”电信诈骗专案，捣毁了一个以“微交易”投资为骗局的诈骗集团，依法批准逮捕犯罪嫌疑人158人，受害人达1600余人，诈骗金额达1000余万元。

　　据承办此案的检察官李海龙和张恺介绍，“微交易”是固定收益理财交易的一种产品，通过预测标的资产未来行情的涨跌走向，无需考虑涨跌幅度，在规定时间（1分钟、5分钟、15分钟等）内根据收盘价格高于或低于入场价格的结果，决定是否获得收益。

　　诈骗犯罪集团中滇投资公司要求业务员冒充“白富美”在微信中通过“雷达扫描”来添加身边的朋友。男业务员一般用貌美的女同事照片或网上美女图片作为头像，并在朋友圈中发一些美女生活照或炫富的照片，以吸引客户的眼球。如果需要语音通话或视频聊天，每组均会有高颜值的女业务员负责“接待”。一开始先与被害人闲聊增进感情，伺机向被害人表明投资分析师的身份，并表示可用“秒盈微交易”投资平台帮助被害人投资获利。

　　中滇投资公司业务员看到时机成熟后，将被害人拉进微信群。销售组长和业务员分别扮演投资盈利的客户、投资分析师等多种角色，发送公司制作的虚假客户入金图和盈利图，让被害人觉得操作简单、回报迅速、盈利丰厚，进而认为有利可图。

　　在客户决定投资后，中滇投资公司业务员会让被害人注册“秒盈平台”，用微信、支付宝、银联支付等方式入金。但是只有交易后才能开始提款，且提款上限不能超过投资款，也就是即使盈利也不可能提走全部资金。实际上，被害人投资后，即对投资款失去控制，已流入犯罪集团控制的银行账户，技术部人为设置行情涨跌，造成被害人投资亏损假象，骗取被害人投资款。

苏义飞律师，男，安徽金亚太律师事务所合伙人。合肥律师网www.055110.com创始人兼首席律师