宣城市：史上涉案金额最高参与人数最多案件告破

      2月1日，由安徽省宣城市人民检察院提起公诉的李林、叶良安等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案，由宣城市中级人民法院依法进行宣判。

　　本案系宣城历史上涉案金额最高，参与人数最多，涉及地域最广的非法集资案件，涉及分散在全国31个省、自治区、直辖市的5700余名集资参与人，涉案金额达2.9亿元，其中，给4464名集资参与人造成损失8982万元。

　　2016年4月至11月期间，被告人李林、叶良安共同虚构宣木瓜公司上市需要资金等事实，伙同被告人徐正奎、朱书和等人以高额回报为诱饵，通过发放宣传单、举办推介会、使用微信群公开宣传等方式，推广、销售“奇瓜王宣木瓜消费理财分红计划”理财项目及产品，向社会公众非法吸收资金，并将集资款用于分红返利、支付市场业绩提成以及个人使用，造成全国多地集资参与人共计人民币8982.116万元资金不能归还。2016年5月至11月期间，被告人张昌菊与胡敏、汪为国（另案处理）等人，在明知“奇瓜王宣木瓜消费理财分红计划”理财项目未经有关金融管理部门批准的情况下，帮助被告人李林、叶良安等人推广、销售该理财项目，向社会公众非法吸收资金共计人民币3764万元。2016年7月至10月期间，被告人朱书和在未实际出资的情况下，采取秘密手段为其控制的关联账户充值报单币，先后获取分红返利共计人民币15.36万元。

　　宣城检察机关指控，被告人李林、叶良安伙同徐正奎、朱书和以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，造成全国多地集资参与人的资金不能返还，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人张昌菊违反国家金融管理法律规定非法吸收公众存款，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时，被告人朱书和以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。

　　根据以上检察机关指控的事实，宣城市中级人民法院作出一审判决：被告人李林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元；被告人叶良安犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元；被告人徐正奎犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人朱书和犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；被告人张昌菊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。同时，被告人李林、叶良安等人扣押在案的涉案财物将依法退赔给各被害人；对上述被告人的犯罪所得将继续予以追缴，退赔给各被害人。

苏义飞律师，男，安徽金亚太律师事务所合伙人。合肥律师网www.055110.com创始人兼首席律师